بعد فتح 200 حساب مزور في الـ Darknet.. سقوط شبكة تزوير خطيرة بقيادة عناصر من خلفية شيشانية في فيينا بأضرار تتجاوز المليون يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
تمكنت شرطة العاصمة النمساوية فيينا من تفكيك شبكة احتيال وتزوير واسعة النطاق ألحقت أضراراً مالية تُقدر بنحو مليون يورو، عقب توقيف 12 شخصاً يتزعمهم العقل المدبر المعروف عبر الإنترنت المظلم باسم “Inko1″، والذي أنشأ مع معاونيه أكثر من 200 حساب بنكي مزيف لشراء هواتف ذكية فاخرة وسحب قروض استهلاكية بأسماء ضحايا سُرقت هوياتهم دون علمهم، حيث يتأهب المتهم الرئيسي للمثول أمام محكمة Wiener Straflandesgericht في 22 سبتمبر الجاري.
خطة محبوكة وسرقة هويات المواطنين
تعتمد الخدعة التي نفذتها العصابة على سيناريو دقيق؛ إذ يحصل الجناة على البيانات الشخصية للضحايا، والتي يُرجح شراؤها عبر الـ Darknet، ثم يقومون بتصنيع بطاقات هُوية مزورة بشكل شديد الإتقان. عقب ذلك، يتم إرسال من يُعرفون بـ “العدّائين” (Läufer) لإبرام صفقات وفتح حسابات باسم أشخاص غافلين، لا يعلمون بوقوعهم ضحايا إلا عند وصول خطابات من مكتب تحصيل الديون (Inkassobüro) في صناديق بريدهم. ومنذ عام 2024، أُنشئ أكثر من 200 حساب مزور بهذا الأسلوب في فيينا، ما أثار خطورة بالغة لإمكانية استغلال اسم أي مواطن في هذه العمليات.
تحقيقات مكثفة وسقوط زعيم العصابة “Inko1”
وكانت صحيفة DER STANDARD، بقلم الكاتب Jan Michael Marchart، قد كشفت سابقاً عن أبعاد هذه الظاهرة، بينما تكتمت الأجهزة الأمنية والقضائية على التفاصيل لحماية سير التحقيقات. واليوم، أعلنت شرطة فيينا عن اعتقال 12 شخصاً واختتام عدة إجراءات قضائية. ويقبع بين المحتجزين زعيم العصابة المشتبه به الذي صنع لنفسه اسماً في الـ Darknet تحت اسم “Inko1″، والذي يواجه المحاكمة أمام محكمة Wiener Straflandesgericht بتاريخ 22 سبتمبر.
بداية الخيط: طوفان من البلاغات وتوجيه البريد
بدأت التحقيقات في نوفمبر 2024 عقب تلقي الشرطة بلاغات مكثفة حول فتح حسابات بانكية باستخدام وثائق مزورة، كان الشك الأبرز فيها استخدام الصورة الشخصية ذاتها على جميع البطاقات مع تغيير الأسماء. وكشفت التحريات أن الجناة قاموا بسحب الأموال نقداً أو تحويلها لحسابات خارجية مزيفة لغسيل الأموال. وأفاد أحد الضحايا عند استجوابه بأنه عجز عن تغيير شركة الهواتف بسبب وجود إجراءات تنفيذ ديون ضده لشركة لم يتعاقد معها قط. وأكدت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في النمسا أن المحتالين طلبوا أحدث الهواتف بقيمة تصل إلى 4000 يورو للهاتف الواحد، ولضمان عدم انكشافهم، أعادوا توجيه بريد الضحايا إلى عناوين مهجورة أو منافذ استلام طرود غير مزودة بكاميرات مراقبة.
عملية شراء وهمية تبطل مكر المحتال
على عكس منافذ الطرود، تخضع البنوك لمراقبة دقيقة بالفيديو، مما مكن المحققين عبر البحث العام من تحديد نحو 30 منشئاً وميدانياً، إلا أنهم امتنعوا عن الإدلاء بمعلومات إما لجهلهم ب هوية الرؤساء أو خوفاً من الانتقام. وجاءت نقطة التحول حين حظرت السلطات الألمانية موقع “Crime Network” على الـ Darknet، حيث كان “Inko1” يبيع البطاقات المزورة بـ 600 يورو للقطعة مقابل العملات المشفرة. ووقع “Inko1” في خطأ قاتل عندما أودع سابقاً بطاقة هُوية كشفت إقامته في فيينا. فنظمت شرطة العاصمة عملية شراء وهمية (Scheinkauf)، وعثرت على الـ DNA الخاص به على الطرد المرسل، ثم أخلعته تحت المراقبة والتنصت أثناء اجتماعه بأحد الميدانيين أمام فرع بنكي.
ورشة تصنيع في Wien-Floridsdorf بخلفية شيشانية
في صيف العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على “Inko1” وضبطت لديه كميات من الوثائق والأجهزة. وقادت الاعترافات إلى ورشة تزوير داخل شقة مزودة بـ (Loggia) في منطقة Wien-Floridsdorf، عُثر فيها على مكبس هيدروليكي وآلة نقش بالليزر. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيّن الثلاثة؛ “Inko1” والمصنّع ومساعدهما، ينتمون جميعاً إلى أصول وخلفية مهاجرين شيشانية (mit tschetschenischer Migrationsgeschichte)، وهم جميعاً رهن التوقيف الاحتياطي. وكان يعمل تحت إمرتهم ثلاثة “موظفي توظيف” (Recruiter) لاستقطاب “العدائين” الميدانيين من معارفهم أو من أوساط المشردين ومدمني المخدرات.
أرباح سريعة وأضرار تتجاوز المليون يورو
كان “العدّاؤون” يتقاضون ما بين 200 و400 يورو عن كل هاتف وحساب بنكي، وكان بعضهم يعمل ليومين فقط ليجني 2000 يورو ثم يتوقف. وتُقدر الأضرار المادية الموثقة بـ 750 ألف يورو، بينما يرجح المحققون أن الحجم الحقيقي يتجاوز المليون يورو. وفي حين لم تستطع الشرطة ضبط سوى 8000 يورو وسيارتين فاخرتين، لا تزال التحقيقات جارية لتتبع حسابات العملات المشفرة، وسط صعوبات تتعلق بوجود بعض المنصات في روسيا، مما يعيق الوصول إلى تلك الأموال.