مداهمات أمنية في 19 دولة بينها النمسا لتفكيك شبكة احتيال بالهواتف الذكية بقيمة 300 مليون يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
في إطار حملة أمنية أوروبية واسعة النطاق ضد واحدة من أكبر شبكات الاحتيال التجاري والتهريب عبر الإنترنت، نفذت السلطات الأمنية والقضائية في 19 دولة—من بينها النمسا—مداهمات مكثفة شملت نحو 160 موقعاً، إثر كشف النقاب عن بيع أكثر من مليون هاتف محمول مستعمل ومجدد على أنها أجهزة جديدة كلياً، مما ألحق أضراراً مالية بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي تُقدر بنحو 300 مليون يورو، فضلاً عن تسبب الشبكة في خسائر ضريبية تجاوزت 30 مليون يورو.
آلية الاحتيال: إعادة تجميع الهواتف وتغليفها
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الأوروبي (EUStA) في لوكسمبورغ، فإن هذه الممارسات الاحتيالية المستمرة منذ عام 2018 تعتمد على تجميع الهواتف المحمولة في Hongkong والإمارات العربية المتحدة باستخدام قطاع غيار ومكونات مستعملة. وعقب ذلك، تُنظف الأجهزة وتُعاد كفالتها وتغليفها كأجهزة جديدة كلياً لشحنها إلى هولندا، ومنها إلى مستودعات توزيع ضخمة في ألمانيا، ليتم عرضها وبيعها للمستهلكين عبر منصات ومتاجر إلكترونية بارزة في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي باعتبارها من إنتاج “شركات عالمية رائدة”.
احتيال ضريبي وتأسيس شركات وهمية
ولم تتوقف أنشطة الشبكة عند خدع المستهلكين بجودة البضائع، بل امتدت لاستغلال ثغرات نظام ضريبة القيمة المضافة عبر إنشاء شركات وهمية (Briefkastenfirmen) في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية السويسريين. وعمدت هذه الشركات بشكل غير قانوني إلى دفع الضرائب على هامش الربح فقط (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع)، وهو نظام يُطبق حصراً على البضائع المعاد بيعها والتي سُددت ضريبتها سابقاً. وبما أن الهواتف صُرّح عنها كبضائع جديدة، كان يتوجب احتساب الضريبة على إجمالي سعر البيع، ما تسبب في خسائر ضريبية تُقدر بـ 30 مليون يورو، منها 25 مليون يورو في ألمانيا وحدها.
مداهمات واسعة وتفتيش المستودعات
وشارك في هذه العملية الأمنية الضخمة نحو 1770 ضابطاً من أجهزة الشرطة والجمارك والتحريات الضريبية. واستهدفت الحملة موقعاً محشوراً في منطقة “Nordrhein-Westfalen” الألمانية، وتحديداً في مدينة Krefeld، حيث فُتش مستودع تجاري عُثر فيه على ما يتراوح بين 10,000 و15,000 هاتف محمول. وشملت عمليات التفتيش كلاً من النمسا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، إستونيا، فنلندا، إيطاليا، لاتفينا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، وهولندا، بالإضافة إلى استجوال شاهدة في المملكة المتحدة، وتم التحفظ على كميات ضخمة من الأدلة الرقمية والوثائق.
توقيفات في النمسا واعتقال العقول المدبرة
وأسفرت التحركات الأمنية التي سبقت المداهمات عن توقيف 7 متهمين خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث قُبض على 4 أشخاص في ألمانيا، وشخصين في النمسا، وشخص واحد في إسبانيا، وكان من بين المعتقلين المشتبه بهما الرئيسيّن في قيادة هذه المنظمة الإجرامية. وتولى مكتب المدعي العام الأوروبي (EUStA) تنسيق العمليات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجمركية في Essen (Zollfahndungsamt Essen)، والمكتب الولائي لمكافحة الجرائم المالية في Nordrhein-Westfalen (LBF NRW)، وشرطة Düsseldorf (Polizei Düsseldorf)، وتواجه الشبكة اتهامات بالتهريب الجمركي، وخرق حقوق العلامات التجارية، وتشكيل عصابة إجرامية، والتهرب الضريبي.